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Revisar alertas de fraude

Detecta abusos al acumular puntos, empezando por avisar y bloqueando solo cuando confíes en las reglas. Dura unos 15 minutos y una revisión semanal.

Antes de empezar
  • Permisos: Reglas de fraude y Alertas · Reglas de fraude: edición Growth o Enterprise.
  • Tienes un programa con socios que ganan puntos.

1. Crea una regla en modo aviso​

Ve a Operaciones › Reglas de fraude y pulsa Crear Nuevo.

  1. Escribe el Nombre, por ejemplo Demasiadas compras seguidas.
  2. Elige el Programa de Lealtad.
  3. Elige el Tipo de Regla y rellena Valor Umbral y Ventana de tiempo (minutos).
  4. Pon Acción al activarse en Alert y la Gravedad en Low.
  5. Marca Activo y pulsa Guardar.

Tres tipos funcionan hoy:

TipoÚsalo para…
VelocityCheckMás operaciones de las normales en una ventana. Ej.: umbral 5, ventana 60
AnomalousAccrualUna acumulación de puntos desproporcionada
DuplicateEvidenceVarias acumulaciones con el mismo importe en una ventana

Formulario de una regla de fraude con tipo, umbral, ventana de tiempo, acción y gravedad

aviso

Los tipos SameIpMultipleAccounts, PosVerification, GeoAnomalous y Custom aparecen en la lista pero hoy no protegen nada.

2. Revisa las alertas​

Ve a Operaciones › Alertas. La pantalla (Operational Alerts) se calcula al abrirla con los últimos 30 días.

  1. Mira los contadores: Total Alerts, Fraud Alerts, Expiring Points y Anomalies.
  2. En Fraud Alerts y Anomaly Warnings, revisa Member, Severity y Description.
  3. Si un caso te parece real, mira el historial del socio o la evidencia asociada.

Pantalla de alertas con los contadores, las alertas de fraude, los puntos por caducar y las anomalías

La pantalla es de solo lectura: no hay botón para marcar una alerta como revisada.

3. Ajusta y endurece​

Tras unos días, sube o baja el Valor Umbral hasta que las alertas sean fiables. Entonces edita la regla y cambia la Acción al activarse:

AcciónEfecto
BlockTransactionRechaza la operación y el socio ve un error
SuspendMemberRechaza la operación y suspende al socio

Comprueba que funciona​

  • La regla aparece con Activo en verde en Reglas de fraude.
  • Una operación de prueba que supere el umbral genera una fila en Fraud Alerts.

Siguientes pasos​